Wir bauen dies für Investoren in ganz Europa auf, zuerst in Deutschland. Quellensteuerformulare, ein K-1, mit dem lokale Berater wenig anfangen können, und eine gemeinsame Erklärung, die Sie allein nicht einreichen können. Wir schaffen Klarheit und koordinieren die Arbeit.
Ein fehlendes oder fehlerhaftes W-8BEN oder W-8BEN-E kann 30 Prozent US-Quellensteuer auf Ausschüttungen bedeuten. Das Formular muss zu Ihrer tatsächlichen Struktur passen, und es hat eine Gültigkeitsdauer. Welches Formular für Sie gilt, klärt Ihr Berater.
Hat ein US-Fonds mehr als einen deutschen Investor, sieht das deutsche Recht eine gesonderte und einheitliche Feststellung für die Gruppe vor. Weder ein einzelner Investor noch ein einzelner Berater kann sie allein abschließen. Sie muss über alle Beteiligten hinweg organisiert werden.
Ob Sie privat oder über eine Holding investieren, ändert, welche Unterlagen nötig sind und wie das Reporting des Fonds verwendet wird. Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht die Frage, welcher der beiden Fälle auf Sie zutrifft.
Was danach zu tun ist, unterscheidet sich deutlich, und die Koordination wird entsprechend aufgesetzt. Was für Sie das Richtige ist, beurteilt Ihr eigener Berater.
Sie investieren als deutsche Privatperson unmittelbar in einen US-Fonds oder ein SPV. Wie die Einkünfte des Fonds in Ihren Erklärungen abgebildet werden, beurteilt Ihr Berater, auf Grundlage der strukturierten Zuarbeit von Plainly LP.
Weniger bewegliche Teile im jährlichen Unterlagenlauf.
Sie investieren über eine deutsche Holdinggesellschaft. Wie die Beteiligung angesetzt und jährlich fortgeschrieben wird, beurteilt Ihr Berater, auf Grundlage des Fondsreportings.
Mehr Unterlagen pro Jahr, im selben jährlichen Rhythmus aufbereitet.
Plainly ist keine einmalige Lösung. Es gibt vier Momente im Leben Ihrer Beteiligung, in denen unbemerkt etwas schieflaufen kann. Für jeden davon sind wir da.
Einmalige Prüfung je Fondsstruktur und Operating Agreement, geteilt von allen deutschen Investoren desselben Fonds. Liegt die Einordnung in einem Graubereich, der zu einer höheren Besteuerung führen kann, gehört eine förmliche Einschätzung eines zugelassenen Steuerberaters zu diesem Schritt.
Einrichtung je Investor zu Beginn der Beteiligung. Die strukturelle Prüfung wird in praktische Schritte übersetzt: was für Sie gilt, was zu tun ist und wann.
Fortlaufende Koordination, damit die jährliche Arbeit reibungslos läuft. Für den Investor, den Steuerberater und die Fondsadministration.
Einholen der Exit-Unterlagen bei GP und Fondsadministration. Ein strukturiertes Übergabepaket, wenn der Moment kommt.
In der Arbeit mit deutschen Investoren in US-Fonds kehren immer wieder dieselben Fragen zurück. Diese kurze Übersicht hält das Wesentliche fest, hilfreich vor der Zeichnung, während der Beteiligung und bei der Vorbereitung Ihrer jährlichen Erklärungen.
Vier Phasen. Zwölf Punkte. Aus echten Fällen entstanden. Keine Beratung.
Eine E-Mail. Ein Dokument. Keine Mailingstrecke danach. Zur Seite mit der Checkliste →
Wenn Ihr Fonds bereits mit Plainly arbeitet, erhalten Sie Ihre Einladung direkt von dort.
Melden Sie Ihr Interesse an, und wir kommen auf Sie zu, um Ihre Struktur, den betreffenden Fonds und den Ablauf der Koordination zu verstehen.
Keine Verpflichtung. Keine Rechnung.